La Asociación del Fútbol Argentino vuelve a quedar en el centro de la polémica judicial. Un informe de la Dirección General Impositiva (DGI), organismo dependiente de ARCA, fue incorporado a una causa federal y señala a la empresa Malte SRL, presuntamente vinculada al tesorero de la AFA Pablo Toviggino, como una posible “usina de facturación apócrifa”.
El documento forma parte de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero, en la que también aparece mencionado Luciano Pantano, señalado como supuesto testaferro de la mansión ubicada en Pilar que se le atribuye a la mano derecha del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
El informe fue remitido al Juzgado Federal de Campana en el marco del expediente “Pantano, Luciano Nicolás y otro s/ infracción art. 303”, donde se analizan operaciones que podrían estar vinculadas con el delito de lavado de activos.
Las inconsistencias detectadas por la DGI
El reporte elaborado por la Dirección Regional Centro de la DGI detalla diversas irregularidades en el funcionamiento de Malte SRL, que ponen en duda su capacidad real para operar con el volumen de movimientos que declara.
Según el documento presentado ante la Justicia, la empresa carecería de capacidad económica, financiera y operativa para justificar su actividad comercial.
Entre las inconsistencias señaladas figuran reiterados cambios de domicilio fiscal, dificultades para ubicar físicamente la empresa en la dirección declarada y la inscripción simultánea en distintas actividades económicas sin relación entre sí desde su creación.
El informe sostiene que estos elementos son característicos de sociedades utilizadas para emitir facturas apócrifas o canalizar movimientos financieros sin respaldo real.
El blanqueo de capitales
Uno de los puntos que más llamó la atención de los investigadores es que Malte SRL exteriorizó bienes por aproximadamente 1,4 millones de dólares durante el régimen de regularización patrimonial establecido por la Ley 27.743, conocido como blanqueo de capitales.
Este dato aparece como especialmente relevante si se considera que, según el expediente, la firma contaba con un solo empleado declarado durante los períodos analizados.
Además, mientras el trabajador tenía domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, la empresa fijaba sus domicilios fiscales en Santiago del Estero, otro elemento que despertó sospechas en los organismos de control.
Una empresa contratada por la AFA
La investigación también señala que Malte SRL fue contratada por la AFA en 2022 para implementar el sistema VAR en el fútbol argentino, por un monto cercano a 550 mil dólares.
El vínculo contractual con la entidad que dirige el fútbol nacional agrega un elemento más a la investigación, ya que el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, aparece mencionado como la persona a la que se atribuye la empresa.
Además, el informe de ARCA menciona posibles maniobras de desvío de fondos a través de empresas pantalla en el exterior y sociedades constituidas en paraísos fiscales, relacionadas con estructuras financieras vinculadas al entorno de la AFA.
Avanza la investigación judicial
El informe de la DGI se conoce en paralelo con el avance de otra causa que investiga a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino.
El juez federal Diego Amarante citó a indagatoria al presidente Claudio Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros integrantes de la conducción de la entidad. Además, dispuso la prohibición de salida del país para los involucrados.
La causa analiza una presunta apropiación indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por más de 19.300 millones de pesos. Según la denuncia, esos fondos habrían sido retenidos por la AFA sin ser depositados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Veedores para revisar las cuentas de la AFA
En medio de este escenario judicial cada vez más complejo, el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, confirmó la designación de veedores oficiales para analizar las cuentas de la AFA.
La decisión abre un nuevo capítulo en un escándalo que sigue sumando episodios y que vuelve a poner bajo la lupa a la conducción del fútbol argentino.
Mientras tanto, el malestar de los hinchas con la dirigencia se hace cada vez más evidente. En muchas canchas del país, los cánticos contra Chiqui Tapia reflejan el creciente distanciamiento entre dirigentes que apoyan a quienes conducen la AFA y quienes viven el deporte desde las tribunas.
Esta larga “telenovela” judicial todavía tiene varios capítulos por delante. Y, aunque el deseo general es que el conflicto no termine afectando a la Selección argentina, la sombra de las investigaciones ya empieza enrarecer las relaciones de jugadores y dirigentes…
